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反洗钱培训演讲稿

导读:求救,写一篇以“反洗钱,我们共同的责任”为题的100字文章围绕着人民银行反洗钱三号令的, 一是与国家安全、公安、检察、法院等相关部门建立情报共享机

求救,写一篇以“反洗钱,我们共同的责任”为题的100字文章围绕着人民银行反洗钱三号令的,

一是与国家安全、公安、检察、法院等相关部门建立情报共享机制。

禁毒部门要充分发挥职能作用,既要加强专案经营,组织指导侦破跨国、跨境、跨区域贩毒大案,又要主动与相关警种联系,加强情报信息交流,适时组织联合执法行动;同时,要加强与银行系统的协作,对毒品犯罪收益开展金融调查,加强反洗钱工作。

二是与国家安全、公安等侦查机关合作,加强协调配合。

公安边防部门、治安部门、派出所、银行系统、监管部门加强协调配合,认真贯彻落实中央的决策部署,推动涉毒反洗钱工作尽快取得新突破、新成效。

要抓学习研究,提高工作能力,紧紧抓住反洗钱工作中的热点、难点、重点问题,前瞻性地开展调查研究,并加强反洗钱知识的学习和研究,开展多种形式的培训,逐步建立一支素质高、能力强的反洗钱队伍。

要抓机制建设,形成工作合力,建立完善信息共享和重大事项分析研判机制,真正形成涉毒反洗钱工作的强大合力。

要抓监管执法,加大打击力度,力争破获几个经典的涉毒洗钱案例。

要抓法制建设,为涉毒反洗钱工作提供法律保障。

要抓国际合作,加强与相关国家的交流,提高国际信息交流能力,强化国际刑事司法协助的执法力度。

三是实施关口前移,实时监控贩毒嫌疑人关联账户的交易信息,发现可疑交易立即进行锁定,将交易账户信息提交给公安部门,为相关部门的案件侦察提供线索。

对党的理解,不要课本的知识

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银行网点负责人对守纪律,讲规矩的心得

农行XX支行在领导的带领和指导下,经过了一个多月的学习,学习主要分为五个阶段,5月11日,在行长的带领下学习了中国农业银行员工行为守则,中国农业银行员工违反规章制度处理办法,中国农业银行严格禁止员工行为的若干规定。

5月18日,学习了营业网点防范暴力抢劫银行应预案,关于近期上海.江苏分行成功堵截两起案件的通报的通知,关于对近期几起违规事件的特别通报的通知。

5月25日,学习了中国农业银行营业机构柜员管理办法,关于加强征信管理防范征信查询操作风险的通知,中国农业银行自助设备安全管理工作规定,中国农业银行XX分行劳动纪律管理规定。

6月1日,学习了中国农业银行XX省分行协助有权机关查询.冻结.扣划业务操作规定,中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知,银行业金融机构从业人员职业操守指引,金融机构反洗钱监督管理办法的通知,关于加强行政印章台账管理的通知。

6月8日,学习了关于重申严禁XX党政机关事业单位工作人员参与打麻将赌博的通知,关于9起违反八项规定精神和“四风”隐身衣典型问题的通报,关于认真组织学习违反中央八项规定精神案例选编的通知,XX省党员干部纪律:“十严禁”“十不准”的通知。

6月15日,学习了中国农业银行XX省分行消防安全管理办法的通知,中国农业银行XX省分行2015年安全保卫工作要点的通知。

通过学习,让我们对制度更加深刻,在学习中完善自己,规范全行员工的服务行为,统一全行服务标准,在全行上下大力弘扬良好的职业道德和职业操守,倡导锐意进取.开拓创新的拼搏精神,重建员工自信从容的新风貌,重塑农行员工的职业新形象,把全行的服务水平提到一个新的高度。

员工行为守则的核心内容是“爱岗敬业.诚实守信.勤勉尽职.依法合规”基本要求是通过保密义务.利益冲突.客户关系.公平竞争.廉洁自律.同事关系.日常办公.职业形象和监督举报等九个方面的内容来规范员工行为,明确员工正确处理与银行.客户.同业.同事和监管关系的行为规范和职业准则。

在全行树立““爱岗敬业.诚实守信.勤勉尽职.依法合规”的道德风尚,培育良好合规文化,改善员工职业形象和农行整体形象。

每个星期我们行都会抽出一些时间学习这本手册对日常工作很有现实的指导意义。

对于员工日常工作和行为规范,概念清晰,生动形象。

不仅要学习,还要从工作中找到和守则有差距,或者做的不到位的地方,加以改正。

作为年轻人应该有职业自豪感,是农行给了我这个工作的机会,我要珍惜这个岗位,维护农行的利益和形象,不做有损农业银行形象和声誉的事。

做一个品行端正的人,遵守劳动合同规定的条款,恪守制度的要求和办事程序,不断提高自身的工作技能和综合素质。

通过学习我了解到了员工的不当行为都有可能给银行带来合规风险。

应牢固树立法律意识和合规意识,了解岗位合规要求。

自觉最受法律法规和银行内部规章,坚持以最高的道德标准来要求自己,为客户提供优质高效的服务,是日常工作一定要做好的事情。

同事之间和睦相处,坦诚相待,才能有良好的协作,才能处理好各项业务。

工作服穿戴整洁,工牌佩戴规范,每天以全新的面貌参加晨会。

积极参加有益活动,以保持旺盛的精力投入工作。

遵守规定是保护自己,不能马虎失职,不仅是对于个人还是农行,损失有时候是无法弥补的,依法合规,以更高的道德标准要求自己,树立法律意识和合规意识。

工作在农行的第一线,我的工作紧张且忙碌,严谨并充实。

在这里,合规是我们的企业文化,是我们的工作准则,是保护我们自身的避风港。

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一、要常抓不懈倡廉教育 腐为的发生,首先想信念和思想道德防线出了问题导干部只有具备坚定的理想信念、坚强的党性修养和良好的道德品质,才能正确对待和行使权力。

因此,加强领导干部反腐倡廉教育,一方面对于促使他们不断提高思想政治素质和廉洁从政意识,增强法纪观念,自觉抵御拜金主义、享乐主义和极端个人主义等腐朽落后思想观念的影响,切实做到秉公用权、廉洁从政,具有重要意义。

另一方面,当前,世情国情党情深刻变化,领导干部廉洁从政面临的社会环境越来越复杂。

在全方位对外开放的条件下,各种价值观念交流交融交锋日益加深,资本主义腐朽思想乘机而入,与历史上遗留下来的封建残余思想相互掺杂,社会思想文化越来越多元多样多变;我国正处在改革发展关键阶段,在经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化的新形势下,各方面体制机制还不完善,滋生腐败现象的土壤和条件依然存在;党员队伍、干部队伍结构发生很大变化,不少中青年领导干部缺乏严格的党内生活锻炼和重大政治风浪考验,党性观念和政权意识不强。

面对新情况新挑战,必须坚持不懈地加强反腐倡廉教育,引导领导干部筑牢思想道德防线,切实做到拒腐防变、警钟长鸣。

 在此同时,教育内容要进一步丰富。

  首先,理想信念教育的力度将进一步加大。

这包括多项内容,例如,开展中国特色社会主义理论体系教育,深入学习实践科学发展观,引导领导干部自觉掌握和运用辩证唯物主义和历史唯物主义的强大思想武器,始终保持对马克思主义的坚定信仰。

  开展党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验教育,引导领导干部深刻认识共产党执政规律、社会主义建设规律和人类社会发展规律,牢固树立中国特色社会主义的坚定信念。

  开展社会主义核心价值体系教育,引导领导干部增强政治敏锐性和政治鉴别力,自觉划清马克思主义同反马克思主义的界限,社会主义公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度同私有化和单一公有制的界限,中国特色社会主义民主同西方资本主义民主的界限,社会主义思想文化同封建主义、资本主义腐朽思想文化的界限,始终保持立场坚定、头脑清醒。

  开展世情国情党情教育,引导领导干部深刻认识我们党所处的历史方位和肩负的历史使命,不断增强对改革开放和社会主义现代化建设的坚定信心,矢志不渝地为中国特色社会主义伟大事业而奋斗。

  其次,加强党的优良传统和作风教育。

这其中就包括加强党内健康政治生活教育,促使领导干部大兴批评和自我批评之风,反对和克服好人主义,增强党内生活原则性和实效性。

再有,认真开展反腐倡廉法规制度教育。

据了解,《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》将作为教育培训的重要内容,引导领导干部深刻认识权力为人民所赋予,始终正确看待手中权力、所处地位和个人利益,做到廉洁奉公、不以权谋私。

  同时,加强道德修养教育。

这可概括为四个加强:加强从政道德和职业伦理教育,教育领导干部常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律己之心,始终做到清正廉洁、忠于职守。

加强社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德教育,教育领导干部坚守道德底线,规范日常行为。

加强中华民族优秀传统文化教育,教育领导干部带头弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,自觉践行社会主义荣辱观,培养高尚道德情操和健康生活情趣。

加强心理健康教育,教育领导干部培养健康情感、消除心理失衡、塑造健全人格,始终坚持正确的价值取向。

二、要完善健全创新反腐倡廉制度 自从邓小平1980年得出还是要靠制度、制度更具有根本性、全局性、稳定性、长期性的结论以来,在党的建设中,制度建设开始日益得到重视,最终在党的十六大上作出了把制度建设贯穿于党的各方面建设之中的新论断,制度建设在党的建设理论体系中也具有了独立、突出的地位。

十六大以来,《中国共产党党员权利保障条例》、《中国共产党党内监督条例》等一系列重要党规党法的颁布实行,表明党的制度建设不断向纵深发展。

可以说,近年来我们党在制度建设方面的关注、投入及取得的成就是以前任何一个时期都不能比拟的。

十七届四中全会通过的《决定》15000多字,“制度”一词出现了65次,整个《决定》最富新意的地方,几乎都涉及到“制度建设”的内容,并都体现和落实在“制度”上。

                             胡锦涛同志在第十七届中纪委五次全会上的讲话中强调:“深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,必须重点抓好反腐倡廉制度建设。

”还指出:“反复发生的问题要从规律上找原因,普遍发生的问题要从机制上找原因……反腐倡廉制度建设是惩治和预防腐败体系建设的重要内容,是加强反腐倡廉建设的紧迫任务,是反腐倡廉建设的重要保障”。

多年的实践表明,制度建设的根本性地位决定了:制度建设靠得住,反腐倡廉建设才靠得住。

党的制度建设这一根本性建设,关系到党的执政能力的提高和执政地位的巩固,深刻影响党的思想建设、组织建设、作风建设和反腐倡廉建设,是党的先进性和廉洁性得以充分体现的重要保证。

因而,面对日益加大的反腐强度和日益严峻的反腐形势,制度建设既是反腐倡廉建设的一项根本性建设,也是反腐倡廉建设的一项保障性建设,必须贯穿始终,互为促进,共同提高。

因此,制度建设作为惩治预防腐败体系的基础性工作和治本性措施,必须努力适应新形势新任务的需要,在以下三个方面着力。

1、抓制度完善,着力提高制度的科学性 科学原则实质上是党的实事求是思想路线在制度建设中的集中表现,是制度建设的根本要求,也是制度建设的首要条件。

不符合科学性的制度是没有生命力的制度。

一项制度,无论它制定得如何合法周密,如何全面系统,如果是不科学不合理的,就是无用的。

制度的制定不仅要反映时代要求,符合科学精神,而且要使必要性与可能性相统一。

制度的修改和废止,必须谨慎、严密、周全。

每一项制度的出台,必须考虑其是否符合客观实际和党的组织机构、党的活动和党的肌体的运转规律,不断排除各种违背科学的因素,严肃地维护制度的权威。

在注重制度的严谨性、科学性和可操作性的原则下,要对现有的制度进行一次梳理,滞后于实践发展的要进行修订,有明显缺陷的要及时完善,过于原则的要尽可能细化,需要制度约束的要进行补充,以使各项廉政制度规定彼此衔接、互补互济,着力提高制度的全面性和系统性,发挥制度规定的整体合力。

坚持实用、科学、效能的原则,以党务政务公开制、民主集中制、岗位目标责任制、督查考核奖惩制为重点,完善岗位目标责任、工作规程规范、民主决策、党风廉政、监督检查以及党支部工作、绩效管理、内部管理等制度,使各项廉政制度都具有很强的约束力和威慑力。

2、抓制度落实,着力维护制度的权威性 。

制度的权威性是指,作为规范组织和个人言行的制度一旦实行,任何组织和个人都应在它的制约之下。

制定一份好的制度不容易,把制度落到实处更不容易。

有了好的制度,关键是抓落实,要在落实上花气力。

一要有落实的决心。

要通过广泛深入的宣传教育,使大家认识到制度就是法规,规定了的东西就必须坚决落实,努力形成领导敢于执法、群众自觉守法的良好氛围。

二要有落实的办法。

抓落实也是一种领导艺术,也需要动脑筋想办法。

比如吃喝问题,组织有关人员不定期地到高档消费娱乐场所转一转、查一查,就比只下文件有效果。

三要有落实的措施。

要善于抓关键环节、抓公平公正、抓刚性措施。

抓不住关键环节,就会拣了芝麻丢了西瓜;不公平公正,同样的问题有的处理很重,有的不闻不问,不仅会导致制度推动不力,而且还可能助长腐败;政策措施有弹性,处事就不公,群众就不服,最后会导致整个制度不落实。

3、抓制度创新,着力增强制度的适用性。

制度建设要与时俱进,要善于学习借鉴,从廉政建设的需要出发,创造性地制定出一些新的好的制度,随着形势的变化和各项事业的快速发展,各部门各单位的廉政建设会遇到许多新情况新问题,要针对新情况新问题及时研究制定与之相适应的廉政制度,努力做到行政管理权力和行政执法权力运行到哪里,制度就约束到哪里。

要紧紧围绕腐败问题易发多发的重点领域及关键环节推进制度创新,从制度上堵塞滋生腐败现象和不正之风的漏洞;要紧紧围绕更好地发挥市场在资源配置中的基础性作用推进制度创新,从制度上减少权钱交易的机会和空间;要紧紧围绕党务、政务、厂务、村务、事务公开推进制度创新,从制度上规范权力在阳光下运行并接受社会监督。

确保权力正确行使,必须让权力在阳光下运行;要紧紧围绕深化行政管理体制改革推进制度创新,从制度上保证决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。

三、加强监督检查,提高制度执行力。

          胡锦涛同志在十七届中央纪委五次全会的讲话中,着重强调抓好反腐倡廉制度建设必须不断提高制度执行力的问题。

事实一再表明,制度的效用取决于制度执行力。

建立健全反腐倡廉制度的目的,是通过执行制度深入推进反腐倡廉建设。

抓好制度执行,既是制度建设的基本要求,也是检验制度建设成效的重要标准。

可以说,提高制度的执行力,是制度建设与反腐倡廉向纵深发展的关键。

我们要以“踏石留印,抓铁有痕”的精神,下工夫抓好制度执行,切实提高反腐倡廉制度的效用。

                        1、狠抓制度教育,提高党员干部遵守制度的自觉性。

在现实生活中,不管制度怎么好,总有人不去执行,也会有人故意违反和破坏。

而一些党员干部制度意识淡薄,缺乏严格遵守和执行制度的自觉性,是影响制度执行效果的重要原因。

把制度教育作为反腐倡廉教育和廉政文化建设的重要内容,通过广泛深入的宣传教育,使广大党员干部熟知制度内容,增强制度意识,维护制度权威,真正把制度转化为行为准则和自觉行动。

                                                                                                      2、强化监督检查,维护反腐倡廉制度建设的严肃性。

维护是保证,制度的尊严不受侵犯才能更好地发挥作用。

一项制度出台、一项工作部署传达后,要加强对执行情况的督促检查,及时反馈信息,以便总结提高,调整深化。

要坚决杜绝和纠正把单位或部门利益凌驾于全局之上,对上级重大决策和制度要求只取所需,合意的执行、不合意的不执行的现象。

要建立保障制度执行和工作落实的机制,建立督促检查机制,解决谁来检查、如何检查、检查结果如何使用的问题。

要优化考核考评工作,做到科学、可行、合理、及时、有用。

要大力推进党务公开、政务公开、厂务公开和办事公开,自觉接受人大、政协和人民群众、新闻媒体的监督。

3、进一步理顺对公共权力的监督体制。

在现行的监督体制中,监督机构相对独立性较差,体制上仍受同级党委、政府的领导,存在着“对下监督势能强、平行监督势能弱、对上无法监督”的缺点,使得一些领导干部实际上处于虚监督甚至无监督的境地,监督工作难以到位,监督缺乏公平性、权威性。

因此,要理顺监督体系,就必须使监督机构具有相对独立性,提高监督部门的权威,确保监督工作落到实处。

同时,要加强各监督部门之间的联系和协调配合,形成合力,保证监督工作的顺利开展。

全力反腐,常抓反腐倡廉教育,改革制度和体制,培育消除腐败的土壤,遏制“腐败文化”的滋生蔓延,顺应人民的真诚期盼,回应时代的迫切呼唤,适应形势的客观需要,广大干部务必把思想和行动高度统一到胡锦涛总书记重要讲话精神上来,坚定信心,坚定决心,振奋精神,求真务实,开拓创新,以反腐倡廉工作的新进展、新突破、新成效,迎接建党90周年

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